Проверка белорусского контрагента: налоги, долги и судебные производства

Сотрудничество с белорусскими компаниями сопряжено с определенными трудностями, поскольку существует риск недобросовестности партнера и невыполнения договорных обязательств. Чтобы минимизировать эти риски, необходимо тщательно проверить потенциального контрагента. В этом сообщении мы расскажем, какие сведения о белорусской компании следует выяснить и где их можно найти и как в целом проходит проверка белорусского контрагента.

Основная информация

В России и Беларуси существуют государственные реестры, содержащие информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. В России это ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) и ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), работающие раздельно. В Беларуси же используется единый Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), который аккумулирует данные как о компаниях, так и о физических лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью. Это значительно упрощает поиск и обработку информации о контрагентах для белорусских организаций.

ЕГР Беларуси предоставляет довольно обширный набор сведений о компаниях. В него входят такие важные данные, как:

• уникальный регистрационный номер;
• статус юридического лица (действующее или ликвидированное);
• полные и сокращенные наименования на государственных языках (русском и белорусском);
• дата государственной регистрации; юридический адрес местонахождения;
• основные виды экономической деятельности согласно классификаторам; размер уставного фонда;
• сведения о владельцах и учредителях.

Наличие такой подробной информации позволяет проводить всесторонний анализ потенциальных партнеров и минимизировать риски сотрудничества. Однако, доступ к полной информации в ЕГР Беларуси имеет свои особенности. Бесплатный доступ предоставляется к ограниченному набору данных. Через онлайн-портал ЕГР можно быстро проверить статус субъекта хозяйствования, используя для поиска его регистрационный номер, наименование компании или ФИО индивидуального предпринимателя. Результаты поиска предоставят основную информацию о контрагенте. Для получения расширенных сведений, доступных в рамках бесплатного поиска, необходимо нажать на соответствующую ссылку "Дополнительная информация по субъекту". Но даже эта "дополнительная" информация не является исчерпывающей. Например, сведения о владельцах организации и размере ее уставного капитала в бесплатной версии отсутствуют.

Если же требуется полная и детальная выписка из ЕГР, содержащая все имеющиеся сведения о контрагенте, включая, например, список учредителей, историю изменений юридического адреса, информацию об учредительных документах, а также другую важную информацию, необходимую для глубокого анализа, то придется воспользоваться платной услугой. Получить такую подробную выписку можно несколькими способами: онлайн, заказным письмом по почте или лично, обратившись в соответствующее государственное учреждение. Стоимость такой услуги составляет 42 белорусских рубля (что эквивалентно примерно 1142 российским рублям на момент написания ответа), при этом плата взимается за каждый запрашиваемый экземпляр выписки на каждого субъекта хозяйствования. Выписка предоставляется на русском языке, что удобно для большинства пользователей. Таким образом, белорусский ЕГР предлагает удобный и гибкий механизм получения информации о юридических лицах и ИП, предоставляя как бесплатный базовый доступ, так и платную услугу для получения полной и исчерпывающей информации. Выбор способа получения сведений зависит от информационных потребностей пользователя и его бюджета. Важно понимать разницу между бесплатной проверкой статуса и получением полной платной выписки, чтобы эффективно использовать возможности ЕГР Беларуси. Этот функционал позволяет проводить тщательную проверку контрагентов, снижая риски при заключении сделок и взаимодействии с бизнес-партнерами.

Судебные разбирательства

Значительное число судебных тяжб у потенциального партнера может свидетельствовать о его неисполнительности или противоправных действиях. Чтобы минимизировать риски, целесообразно оценить частоту и причины судебных процессов с участием белорусского контрагента.

Для этого воспользуйтесь разделом «Банк данных судебных постановлений» на веб-ресурсе Верховного суда Республики Беларусь. Доступ к разделу предоставляется после регистрации. В поле «Участник спора» введите наименование интересующей организации, укажите суд и период времени. В результатах поиска будут указаны номер дела, дата вынесения решения и, в отдельных случаях, его заключительная часть, позволяющая понять исход спора.

Банкротство

Неспособность белорусской фирмы погасить задолженности перед кредиторами из-за финансовой недостаточности влечет за собой процедуру банкротства. Работа с таким партнером сопряжена с рисками, так как взыскание долга значительно усложняется. Согласно законодательству, требования кредиторов по гражданско-правовым соглашениям удовлетворяются в последнюю очередь (ст. 141 закона РБ), и к этому времени активы должника могут быть исчерпаны.

Для получения информации о банкротстве контрагента посетите Единый государственный реестр сведений о банкротстве. В верхнем меню выберите раздел «Должники». Найдите интересующую компанию по названию или УНП. В случае банкротства, она будет отображена в результатах поиска.

Исполнительные производства

Принудительное взыскание долгов с белорусских организаций осуществляется в рамках исполнительного производства. Систематическое наличие долгов может указывать на потенциальную неспособность компании выполнять договорные обязательства.

Для проверки потенциального партнера на предмет долгов можно воспользоваться реестром задолженностей по исполнительным документам, доступным на соответствующем сайте. Поиск осуществляется по УНП или названию компании. Наличие компании в реестре свидетельствует о неоплаченных долгах, отображаются данные о статусе производства, сумме долга и основании его возникновения. Сервис предназначен для пользователей из Беларуси, однако пользователи I2B-centre могут получить доступ к этой информации из любой страны.

Долги по страховым взносам

Белорусские работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников, из которых формируются пенсии и социальные выплаты. Наличие долга по страховым взносам, превышающего 100 белорусских рублей, влечет за собой включение работодателя в список должников.

Проверить наличие долгов по страховым взносам можно на сайте Министерства труда и социальной защиты РБ, в разделе «Сбор и уплата страховых взносов», подразделе «Должники». Необходимо скачать отчет по соответствующему областному управлению. Присутствие компании в документе указывает на наличие долгов.

Долги по налогам

Неуплата налогов белорусским контрагентом является тревожным сигналом, ставящим под сомнение его благонадежность и способность выполнять обязательства по договорам. Информацию о налоговых долгах можно получить на сайте Министерства по налогам и сборам РБ, в разделе «Сведения о задолженности по налоговым платежам в бюджет». Поиск осуществляется по УНП или наименованию организации. Наличие долгов подтверждается отображением информации в результатах поиска.

Ликвидация

Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе ликвидации, представляет собой крайне рискованное мероприятие, чреватое значительными финансовыми потерями. Дело в том, что вся энергия и ресурсы такой организации сосредоточены исключительно на урегулировании задолженности перед кредиторами, а не на ведении текущей хозяйственной деятельности и выполнении новых обязательств. Это означает, что даже если ваш контрагент пообещал что-либо, после его исключения из Единого государственного регистра юридических лиц (ЕГР) взыскать с него долг будет практически невозможно. Процедура становится еще более сложной, если речь идет о зарубежной компании, что добавляет к юридическим сложностям еще и транснациональные аспекты, связанные с международным правом и процедурами исполнения решений иностранных судов.

В Белоруссии, например, ликвидируемые компании обязаны опубликовать соответствующее сообщение в официальном издании Министерства юстиции Республики Беларусь — «Юстиция Беларуси». Это публичное оповещение служит своего рода предостережением для всех контрагентов и кредиторов. Для проверки статуса потенциального или действующего партнера, следует посетить веб-сайт этого издания и воспользоваться поисковой строкой. В качестве поискового запроса можно использовать УНП (уникальный номер плательщика) компании или ее полное наименование. Наличие организации в результатах поиска однозначно указывает на то, что она проходит процедуру ликвидации.

Более того, в выданной информации вы найдете подробные сведения о ликвидаторе, включая его контактные данные (номер телефона), крайний срок для предъявления претензий и дату принятия решения о ликвидации. Это позволяет оценить временные рамки и срочно предпринять необходимые действия для защиты своих интересов.

Однако риски не ограничиваются только прямым процессом ликвидации. На сайте «Юстиция Беларуси» публикуются также сообщения о снижении размера уставного фонда компании. Такое снижение, например, может быть вызвано необходимостью привести его размер в соответствие с величиной чистых активов компании, если последние оказались ниже уставного капитала (согласно части 4 статьи 28 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»). В подобных ситуациях кредиторы имеют право в течение 30-дневного срока потребовать досрочного исполнения обязательств контрагентом или их полного прекращения. Поэтому мониторинг сообщений об изменении уставного фонда действующих контрагентов является важной превентивной мерой, позволяющей своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

Торговые объекты

В белорусский Торговый реестр заносятся сведения о торговых центрах, магазинах, рынках и предприятиях общепита, с указанием их владельцев. Реестр позволяет идентифицировать контрагента и узнать, какие объекты за ним закреплены. Это дает возможность оценить его способность выполнить условия соглашения.

Для проверки торговых точек белорусского партнера следует обратиться к веб-сайту Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. В разделе "Деятельность" необходимо выбрать подраздел "Торговля и услуги", а затем перейти по ссылке "Торговый реестр". Там будет доступен инструмент для поиска интересующих торговых объектов.

Проверки

С 2019 года в Беларуси введена система выборочных проверок коммерческих организаций. Эта система основана на оценке степени риска, присущей каждой компании. Надзорные органы, такие как Комитет государственного контроля РБ (КГК), применяют определенные критерии для определения этого риска. Чем выше риск, тем больше вероятность попадания компании в план проверок, который составляется на полгода вперед. Факторы, повышающие риск, могут быть весьма разнообразны. К примеру, наличие задолженности по заработной плате сотрудникам или непогашенных налоговых обязательств значительно увеличивают вероятность проверки. Это логично, ведь такие задолженности свидетельствуют о потенциальных нарушениях законодательства. Таким образом, частота проверок может служить косвенным индикатором добросовестности работы компании.

Для того чтобы получить информацию о частоте проверок потенциального контрагента, предприниматели могут обратиться к официальным источникам. На сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК) в разделе "Планы проверок" размещаются публично доступные данные. Эти планы, представленные в виде таблиц, содержат информацию о запланированных проверках на текущий и три предыдущих года. В этих таблицах указывается полное наименование организации, ее УНП (уникальный номер плательщика), месяц проведения проверки, а также конкретный контролирующий орган, ответственный за проведение данной проверки. Важно отметить, что данные планы охватывают все регионы Беларуси, и для каждого региона доступны отдельные таблицы. Таким образом, можно проанализировать, насколько часто та или иная компания подвергалась проверкам со стороны государственных органов за последние четыре года.

Однако, если ваш контрагент – иностранная компания, то получение полной картины его финансового здоровья и соблюдения законодательства может быть затруднено. В этом случае обращение к специализированным компаниям, таким как I2B-centre, может значительно упростить задачу. I2B-centre оказывает специализированные услуги по анализу зарубежных деловых партнеров, предлагая полные досье на организации, зарегистрированные в свыше чем 200 государствах и подконтрольных регионах. Эти досье значительно превосходят по объему и содержанию стандартные проверки, проводимые государственными инстанциями. Они дают возможность составить всестороннее представление о финансовом здоровье компании, ее прошлой деятельности, участии в судебных процессах, а также о других ключевых аспектах, определяющих степень надежности потенциального сотрудничества. Использование услуг таких компаний, как I2B-centre, помогает минимизировать риски, связанные с сотрудничеством с иностранными партнерами, принимать взвешенные бизнес-решения, основанные на объективной информации, и открывать новые возможности для выгодного и безопасного сотрудничества на международном уровне.

Недобросовестные поставщики

В Беларуси, как и в Российской Федерации, функционирует система государственных закупок. В случае, если победитель тендера отказывается от подписания контракта или ненадлежащим образом выполняет его условия, сведения о нем вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. На протяжении 12 месяцев он лишается права участвовать в конкурсных процедурах. Наличие потенциального делового партнера в этом перечне сигнализирует о повышенном риске неисполнения им своих обязательств.

Для проверки белорусской фирмы на предмет ее присутствия в реестре недобросовестных поставщиков, необходимо посетить официальный сайт госзакупок. В разделе «Реестры» следует выбрать опцию «Реестр недобросовестных поставщиков». В представленном перечне указываются наименования организаций и их УНП, а также причины включения в реестр и дата исключения из него. Для оперативного поиска нужной организации можно воспользоваться поиском по странице.