Отчет о компании: BTC GENERAL TRADING FREE ZONE ESTABLISHMENT
|
BTC GENERAL TRADING FZE / Полный отчет Регистрационный номер: недоступно |
Исследованный субъект: |
BTC GENERAL TRADING FZE |
Дата последнего обновления: |
20.05.2022 |
Регистрационный номер: |
недоступно |
Номер заказа: |
21_0_34010 |
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||
Название в реестре: |
BTC GENERAL TRADING FREE ZONE ESTABLISHMENT |
||
Название на английском: |
BTC GENERAL TRADING FREE ZONE ESTABLISHMENT |
||
Организационно-правовая форма компании: |
FZE (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) |
||
Юридический адрес: |
Office №319, Jafza 17, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 18484, United Arab Emirates |
||
Офисный адрес: |
Office №319, Jafza 17, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 18484, United Arab Emirates |
||
Регистрационный номер: |
недоступно |
Состояние компании: |
Действующий |
Налоговый номер: |
недоступно |
Уставный капитал: |
недоступно |
Дата основания: |
30.09.2019 |
Дата удаления: |
- |
Телефон: |
(+971)48858484 |
Электронная почта: |
btc.kristinaonly@gmail.com; info@btcfze.com |
Факс: |
недоступно |
Веб-сайт: |
www.btcfze.com |
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|||
Сотрудники: |
8 (20.05.2022) |
Основная деятельность (NACE Rev.2): |
46.90 - Неспециализированная оптовая торговля |
Экспорт: |
Да |
Замечания по платежам: |
нет |
Импорт: |
Да |
Случаи судебного разбирательства: |
Неизвестно |
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ |
|
Кредитный рейтинг: |
|
Вероятность просрочки платежа в течение следующих 12 месяцев (%): |
|
Предельная сумма кредита: |
|
Диапазон оборота: |
недоступно |
ДЕТАЛИ ЗАКАЗА |
|||
Название предприятия: |
BTC GENERAL TRADING FZE |
||
Регистрационный номер: |
180781 |
Код ссылки: |
- |
Налоговый номер: |
- |
Адрес: |
بي تي سي جينيرال تريدنج م م ح; Office No. LB17319 Jebel Ali Free Zone Dubai United Arab Emirates; Issue Date 30/09/2019; Zone: Jebel Ali Free Zone; Name of Manager Oleksandr Lyutovych |
Телефон: |
- |
Электронная почта: |
- |
Дополнительная информация: |
- |
||
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАЗВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ |
|||
Тип |
Содержание |
Дата начала |
Дата проверки |
Название в реестре |
BTC GENERAL TRADING FREE ZONE ESTABLISHMENT |
|
|
Сокращенное название |
BTC GENERAL TRADING FZE |
|
|
Название на английском |
BTC GENERAL TRADING FREE ZONE ESTABLISHMENT |
|
|
Имя в транслитерации |
BTC GENERAL TRADING FREE ZONE ESTABLISHMENT |
|
|
СОБЫТИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ |
||||
Тип |
Содержание |
Дата начала |
Дата окончания |
Дата проверки |
Дата основания |
Первичная регистрация компании в коммерческом регистре |
30.09.2019 |
|
|
Примечания: |
• Срок истечения торговой лицензии: 29.09.2022 |
|||
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ |
|||||
Тип |
Код |
Орган власти |
Страна |
Дата начала |
Дата проверки |
Номер торговой лицензии |
180781 |
|
Объединенные Арабские Эмираты |
30.09.2019 |
|
НДС номер |
недоступно |
Налоговое управление |
Объединенные Арабские Эмираты |
|
|
Регистрационный номер |
недоступно |
Коммерческий регистр |
Объединенные Арабские Эмираты |
|
|
СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ |
|||
Тип |
Содержание |
Дата начала |
Дата проверки |
Состояние |
Действующий |
|
|
АДРЕСА |
|||
Тип |
Содержание |
Дата начала |
Дата проверки |
Юридический адрес |
Office №319, Jafza 17, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 18484, United Arab Emirates |
|
|
Офисный адрес |
Office №319, Jafza 17, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 18484, United Arab Emirates |
|
|
Примечания: |
• Тип собственности: Аренда |
||
Почтовый адрес |
Office №319, Jafza 17, Jebel Ali Free Zone, Dubai, 18484, United Arab Emirates |
|
|
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||
Тип |
Содержание |
Дата начала |
Дата проверки |
WWW адрес |
www.btcfze.com |
|
|
Электронная почта |
btc.kristinaonly@gmail.com |
|
|
Примечания: |
• Кристина Шенгаво (админ и менеджер по продажам) |
||
Электронная почта |
info@btcfze.com |
|
|
Телефон |
(+971)48858484 |
|
|
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА |
|||
Тип |
Содержание |
Дата начала |
Дата проверки |
Организационно-правовая форма |
FREE ZONE ESTABLISHMENT |
|
|
Сокращенная организационно-правовая форма |
FZE |
|
|
Единая организационно-правовая форма |
Общество с ограниченной ответственностью |
|
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
||||
Уставный капитал |
Валюта |
Капитал оплачен/не оплачен |
Дата начала |
Дата проверки |
Важные комментарии: |
• Информация недоступна согласно законодательству. |
|||
БЕНЕФИЦИАРЫ |
|||||
Название |
Рег. код / Дата рождения |
Место жительства / местонахождение |
% акций |
Дата начала |
Дата проверки |
ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ |
|
Украина |
100.00 |
|
|
ВЛАДЕЛЬЦЫ |
||||||
Название |
Рег. код / Дата рождения |
Место жительства / местонахождение |
Доля |
% акций |
Дата начала |
Дата проверки |
ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ |
|
Украина |
|
100.00 % |
|
|
РУКОВОДИТЕЛИ |
|||||
Роль |
Название |
Рег. код / Дата рождения |
Место жительства / местонахождение |
Дата начала |
Дата проверки |
Член правления |
КРИСТИНА ШЕНГАВО |
|
Украина |
|
|
Член правления |
ЕГОР БЕЛОЗУБ |
|
Украина |
|
|
Член правления |
ХЕНЯ СЛАСТАНОВА |
|
Украина |
|
|
Член правления |
АНТОН ЛЫМАРЬ |
|
Украина |
|
|
Управляющий директор |
ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ |
|
Украина |
|
|
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||
Классификатор |
Код |
Сфера деятельности |
Дата начала |
Дата проверки |
NACE Rev.2 |
46.90 |
Неспециализированная оптовая торговля |
|
|
Примечания: |
• Компания занимается торговлей, в основном, ассортиментом автозапчастей и запчастей для грузовиков, электронных аксессуаров и запасных частей, строительных и строительных материалов, текстильной одежды и аксессуаров, сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных и сельскохозяйственных инструментов и машин.
Также компания оказывает следующие услуги: * Складирование * Оптовые поставки товаров из ОАЭ * Импорт, экспорт и реэкспорт * Консультационные услуги по управлению рисками |
|||
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ |
|||
Количество сотрудников |
Количество сотрудников в диапазоне |
Количество сотрудников в нестандартном диапазоне |
Дата проверки |
8 |
6 - 10 |
|
20.05.2022 |
ДАННЫЕ ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ |
||||
ЭКСПОРТ |
||||
Дата проверки |
Период (Месяцы) |
Страны |
Итого |
Доля (%) от общего оборота |
Важные комментарии: |
• Согласно нашему исследованию, данная компания экспортирует продукцию на Ближний Восток, в Европу, Африку, Азию и страны СНГ. |
|||
ИМПОРТ |
||||
Дата проверки |
Период (Месяцы) |
Страны |
Итого |
Доля (%) от общего оборота |
Важные комментарии: |
• Согласно нашим исследованиям, компания импортирует продукцию из Европы, СНГ. |
|||
БАНКОВСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|||||
Банк |
Регистрационный номер |
Страна |
Счет / IBAN |
SWIFT |
Дата проверки |
FIRST ABU DHABI BANK (FAB) |
|
Объединенные Арабские Эмираты |
|
|
|
ENBD |
|
Объединенные Арабские Эмираты |
|
|
|
СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА |
|
Важные комментарии: |
• Согласно официальным источникам, данная компания не находится в процессе банкротства. |
|
• Согласно официальным источникам, данная компания не находится в процессе ликвидации. |
|
• Санкционный список OFAC: В отношении данной компании негативная информация не найдена. |
ЗАДОЛЖЕННОСТИ |
|||||||
Тип |
Сумма задолженности |
Остаток задолженности |
Заявитель |
Состояние платежа |
Дата начала |
Дата окончания |
Дата проверки |
Важные комментарии: |
• Согласно локальной базе должников: В отношении данной компании негативная информация не найдена. |
||||||
|
• Согласно внутренней базе должников: В отношении данной компании негативная информация не найдена. |
||||||
ФИНАНСОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КРЕДИТНОЕ МНЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ |
|
Важные комментарии: |
• Финансовые данные закрыты для публичного просмотра согласно законодательству. |
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ |
|
Кредитный рейтинг: |
|
Вероятность просрочки платежа в течение следующих 12 месяцев (%): |
|
Предельная сумма кредита: |
|
Диапазон оборота: |
недоступно |
ОПИСАНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ |
||
Кредитный рейтинг |
Описание |
Вероятность просрочки платежа в течение следующих 12 месяцев (%) |
AAA |
Самый низкий риск. У компании отличные финансовые показатели. Рекомендуется применять наиболее высокие возможные условия кредитования. |
0,09% |
AA |
Более низкий риск. Устоявшаяся компания, стабильно ведущая дела. |
0,47% |
A |
Низкий риск. Надежная компания. Тенденция роста. |
1,07% |
BBB |
Риск ниже нормального. Надежная компания. |
2,18% |
BB |
Нормальный риск. Финансовые показатели компании растут. |
4,46% |
B |
Нормальный риск. |
13,36% |
CCC |
Риск выше нормального. Только краткосрочный кредит. |
31,83% |
CC |
Высокий риск. Любой кредит должен быть полностью обеспечен. |
61,70% |
C |
Более высокий риск. Условия кредитования не предоставляются. |
84,15% |
D |
Самый высокий риск. Компания на грани банкротства. |
92,03% |
CCO |
Компания прекратила свою деятельность. |
|
BPS |
Подано заявление в суд о признании банкротства. |
|
BNC |
Компания объявлена банкротом по решению суда. |
|
CRP |
Компания находится в процессе банкротства. |
|
LQP |
Компания начала процесс ликвидации. |
|
LQF |
Компания ликвидирована (расформирована). |
|
TNR |
Временный рейтинг не может быть предоставлен. |
|
CCQ |
Оценка компании невозможна. |
|
NRQ |
Недостаточно информации для оценки компании. |
|
CNT |
Проследить компанию не удается. |
|
NEW |
Компания является вновь образованным предприятием. |
|
RRB |
Компания недавно реорганизовала бизнес. |
|
BRA |
Компания является филиалом. |
|
MRR |
Компания недавно была в процессе слияния. |
|
DIV |
Компания недавно была в процессе разделения. |
|
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ |
Информация, приведенная в этом отчете, была получена из всех доступных источников. |
|
|